加密货币交易与网逃红线,交易者何时会触碰法律边界
近年来，随着比特币、以太坊等加密货币的兴起，越来越多的人参与到这一新兴资产的投资与交易中，加密货币的去中心化、匿名性等特点，既吸引了寻求高回报和规避传统金融管制的投资者，也引发了一系列关于其合法性与法律风险的社会讨论。“进行加密货币交易是否会被认定为‘网上在逃人员’（简称‘网逃’）”成为许多交易者，尤其是新手投资者心中的疑虑，本文将就此问题进行探讨，厘清加密货币交易与“网逃”之间的法律界限。
明确“网逃”的定义与前提
我们需要明确“网逃人员”的法律含义，根据我国相关法律规定，“网上在逃人员”是指公安机关因各类犯罪案件（通常是刑事犯罪）而通缉，且在逃的犯罪嫌疑人，成为“网逃”的前提是：行为已构成犯罪，且被公安机关立案侦查并列为在逃对象。
合法的加密货币交易本身并不会直接让人成为“网逃”，但关键在于，交易行为的性质、目的以及所涉及的背景。
合法的加密货币交易：不构成“网逃”
对于绝大多数普通投资者而言，出于投资、增值目的，在合法合规的加密货币交易所（这些交易所通常遵循了当地的反洗钱、KYC等监管要求）进行的买卖交易，是受到法律保护的民事行为，只要交易资金来源合法，交易行为本身不涉及其他违法犯罪活动，参与者自然不会被列为“网逃”。
监管部门对加密货币市场的态度更多是“规范”而非“禁止”，我国明确禁止ICO（首次代币发行）和加密货币交易所的法定货币交易业务，但对于个人持有和通过境外平台进行交易，并未一刀切地认定为犯罪，单纯的、合法的加密货币交易，与“网逃”之间并无直接关联。
何种加密货币交易行为可能触及法律红线，甚至成为“网逃”？
尽管合法交易不受影响，但当加密货币交易与以下违法犯罪行为相结合时，参与者就可能面临严重的法律后果，甚至被列为“网逃”：
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洗钱（Money Laundering）： 这是加密货币交易中最常见的法律风险之一，犯罪分子利用加密货币的匿名性和跨境流动性，将非法所得（如贩毒、贪污、诈骗所得）通过“混币器”、多次转账等方式进行清洗，使其看似合法来源，如果交易者明知或应知资金是非法所得，仍协助进行加密货币交易以掩饰、隐瞒其来源和性质，就可能构成洗钱罪，一旦被公安机关立案并潜逃，自然会成为“网逃”。
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帮助信息网络犯罪活动罪（“帮信罪”）： 一些犯罪分子利用加密货币进行网络赌博、电信诈骗、非法集资等犯罪活动，并需要大量的“跑分平台”或个人账户来接收、转移赃款，如果交易者为了牟取小利，向犯罪分子提供自己的加密货币钱包地址或银行账户，帮助其转移犯罪所得，且达到一定情节，就可能构成“帮信罪”，若案发后逃跑，同样可能被列为“网逃”。
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非法经营金融业务： 未经国家有关主管部门批准，擅自非法从事加密货币交易平台的运营、ICO发行，或为非法证券活动提供服务等，可能构成非法经营罪，如果相关责任人潜逃，也会成为“网逃”。
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诈骗、集资诈骗等犯罪活动： 利用加密货币作为幌子，进行虚假投资、庞氏骗局（如“PlusToken”等），骗取他人财物，可能构成诈骗罪或集资诈骗罪，主犯和积极参与者在案发后逃跑，会被公安机关列为“网逃”。
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恐怖主义融资、走私等其他犯罪： 加密货币也可能被用于资助恐怖主义活动或进行走私等犯罪，相关参与者若涉案在逃,同样会被追捕。
如何避免
对于加密货币交易者而言，要避免触及法律红线，沦为“网逃”,应做到以下几点：
- 坚守合法合规底线：确保交易资金来源合法，不参与任何形式的非法集资、网络赌博、诈骗等活动。
- 警惕“高收益”陷阱：对承诺“高额返利”、“稳赚不赔”的加密货币项目保持高度警惕,避免成为犯罪分子的帮凶。
- 保护个人信息与账户安全：不向他人出借、出租自己的加密货币钱包地址、银行账户、支付账户等，防止被不法分子利用从事“跑分”等洗钱活动。
- 选择合规交易平台：如需进行交易，尽量选择在监管相对成熟、有严格KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）政策的境外合规平台,避免与无牌照的非法平台往来。
- 了解并遵守当地法律法规：密切关注我国及交易行为发生地/所在国关于加密货币的最新政策法规,确保自身交易行为不违反法律。
合法的加密货币交易行为本身并不会直接导致交易者被认定为“网逃人员”。“网逃”的帽子，戴的是那些利用加密货币从事违法犯罪活动，并在案发后逃避法律制裁的人，加密货币作为一种新兴的资产类别，其技术特性确实可能被不法分子利用,但这并不意味着交易者必然处于高风险。
关键在于交易者自身的法律意识和对交易行为性质的判断，只要坚守法律底线，远离违法犯罪，不贪图非法利益，普通加密货币交易者完全可以安心参与，不必过度担忧“网逃”问题的困扰，监管部门也应持续完善相关法律法规，加强对加密货币市场的监管，引导其健康发展,遏制利用加密货币进行的违法犯罪活动。